1 saat önce
38
Kaynak:Kanal D
369 PARAVAN ŞİRKET KURULDU
369 paravan şirket kurdular, sadece bir yılda 1,5 milyar dolar akladılar. Kapalıçarşı'daki kara para ağının bin 548 sayfalık iddianamesi tamamlandı. Kara paranın rotası anlatıldı.
‘’Paralar 176 kişi üzerinden aklandı. İlk aşama olarak da 7,4 milyar lirayı kripto para varlığına çevirdiler, ardından da organizasyonun yöneticilerine gönderdiler.’’
5,7 MİLYAR TL'YE NE OLDU?
O kara paralar 2019 ve 2023 yılları arasında aklandı.
‘’Tüm sistem kripto para piyasası üzerinden değil, aynı zamanda ödeme ve e-para kuruluşları üzerinden de yürütüldü. 176 kişi, paranın bir kısmını e-para ve ödeme kuruluşlarına, bir kısmını paravan şirketlere yolladı.’’
Paranın MASAK takibine takılmaması için ise şöyle bir yöntem izlendi:
‘’Paranın izi kaybettirilmek için paravan şirketler arasında o para birkaç kez dolaştırıldı, günün sonunda döviz bürosuna aktarıldı, sonuçta organizasyon yöneticilerine ulaştı.’’
SUÇ GELİRLERİNİN KAYNAĞI
"Suç örgütünün genel işleyişi" grafiğinde, para yatıran gerçek ve tüzel kişilerden sanal POS sistemine 12 milyar liralık para akışı da yer aldı.
‘’O suç gelirleri de yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık, yatırım dolandırıcılığı, sahte e-ticaret siteleri ve diğer bilişim suçlarından elde edildi.’’
504 ŞÜPHELİ HAKKINDA HAPİS TALEBİ
Dönemin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı dahil iddianamede 504 şüpheli var. Aralarında dönemin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da yer alıyor. Şüpheliler hakkında 11 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
English (US) ·